N° 80371/24 Aviso del Boletín Oficial
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
CUIT 33-53718600-9. CONVOCATORIA. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el 6 de diciembre de 2024, a las 16.30 horas, en primera convocatoria, en las oficinas
sitas en Bouchard N° 557, piso 23° (que no es la sede social) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta. 2)
Consideración de las renuncias comunicadas por la totalidad de los miembros del Directorio. Consideración de
sus respectivas gestiones y de los anticipos de honorarios percibidos por los directores. 3) Fijación del número de
directores y su designación. Distribución de cargos. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de
honorarios, por el monto que fije la asamblea, a los directores que se desempeñen durante el ejercicio económico
a finalizar el 31 de diciembre de 2024, ad-referéndum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere
la documentación contable de dicho ejercicio. 4) Consideración de las renuncias comunicadas por la totalidad
de los síndicos de la Sociedad. Consideración de sus respectivas gestiones y honorarios. 5) Designación de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora. Autorización para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los síndicos,
por el ejercicio económico a finalizar el 31 de diciembre de 2024, ad-referéndum de lo que decida la asamblea
de accionistas que considere la documentación contable de dicho ejercicio. 6) Modificación de la denominación
social. Reforma del artículo primero del Estatuto Social. 7) Otorgamiento de autorizaciones. Notas: (1) A los
efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación para ser
inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en HSBC Bank Argentina S.A. (la “Sociedad”) la constancia de las
cuentas de acciones escriturales emitidas al efecto por la Sociedad, debiendo comunicarse al correo electrónico
argentinatitulos@hsbc.com.ar, venciendo el plazo para tal fin el 2 de diciembre de 2024. (2) Al tratar el Punto 6° del
Orden del Día la Asamblea deliberará con carácter de extraordinaria; respecto de los restantes puntos del Orden
del Día, la Asamblea deliberará con carácter de ordinaria.
Designado según instrumento privado acta de directorio 02/05/2024 JUAN MARTIN PARMA - Presidente
e. 11/11/2024 N° 80371/24 v. 15/11/2024