SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.

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33-69687734-9 Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 7 de diciembre de 2024, a las 9:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda convocatoria,

en el predio de Solar del Bosque Country Club S.A., sito en la Ruta 58 Km. 6,5 partido de Ezeiza, Provincia de

Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Nombramiento del presidente de la Asamblea.

2) Designación de dos (2) accionistas para la firma del Acta. 3) Consideración de los documentos indicados en el

Art. 234, inciso 1) de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2024, aprobación

de los Estados Contables, Cuadros, Anexos, Notas y Memoria. 4) Informes de juicios en trámite. 5) Aprobación de

la gestión del Directorio durante su mandato. 6) Elección miembros del Directorio por vencimiento de mandato. 7)

Nombramiento de accionistas para integrar la Subcomisión de Control de Gestión. 8) Aprobación de la modificación

del estatuto que fue enviado a todos los socios por Redconar el día 6 de noviembre de 2024, autorización al

directorio para su inscripción en IGJ, y su posterior traspaso de la sede social de Ciudad autónoma a Provincia

de Buenos Aires, y tratamiento de los temas que se incluirán en la próxima modificación reglamento interno. 9)

Informe técnico de medidores de electricidad del Barrio. 10) a) Lote 20 multa a aplicar por medidor. b) Lote 64,

tratamiento por multas aplicadas. 11) Cuota extraordinaria para obras que deben realizarse (remodelación del

kids house). 12) Presupuesto por control de transformadores del Barrio, consideración de extraordinaria para su

mantenimiento. Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración

por escrito su concurrencia a la misma hasta tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nro. 37 de fecha 2/12/2023 ENRIQUE ARIEL GARCIA -

Presidente

e. 12/11/2024 N° 80513/24 v. 19/11/2024