CARYVIS GROUP S.A.

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CUIT. 30708121645.- Por Asamblea Ordinaria unánime del 25/04/2024 se resolvió por unanimidad: por vencimiento

del mandato, la designación del nuevo directorio: PRESIDENTE: Jesús Angel BLANCO, DNI. 10329026, CUIT.

20-10329026-1.- Domicilio real Cóndor 1446 CABA. DIRECTORA SUPLENTE: Susana Elena SANFILIPPO, DNI.

12900999, CUIT. 27-12900999-9. DOMICILIO REAL Av. Libertador 4480 10ºA CABA. Ambos constituyen domicilios

especiales en Cóndor 1446 CABA.- Y 2) Modificación del ARTICULO NOVENO, del estatuto, que queda así

redactado: ARTÍCULO NOVENO: La dirección y administración de la sociedad está a cargo del Directorio integrado

por uno a diez miembros titulares pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se

incorporarán al Directorio por el orden de su designación. Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la

elección por la Asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria.- La elección es de TRES ejercicios.-

La Asamblea fijará el número de directores así como su remuneración.- El Directorio sesionará con la presencia

de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resolverá por mayoría de los presentes, en caso de empate, el

Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente pudiendo, en caso

de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.- ”

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 94 de fecha 08/11/2024 Reg. Nº 72

Monica Graciela Rueda - Matrícula: 5595 C.E.C.B.A.

e. 13/11/2024 N° 80938/24 v. 13/11/2024