RICADAR S.A.

RICADAR S.A.

C.U.I.T 30-60466055-2.- Por Asamblea del 11/09/2024: 1) se aceptan las renuncias presentadas por: Ruben Jorge

BECERRA, DNI 10.526.335, Ricardo Teodoro KOUYOUMDJIAN DNI 4.196.972, Mario Juan Ricardo ZECCHI DNI

93.485.777; a los cargos de presidente, vicepresidente y director suplente, respectivamente. Y de los miembros

Del Consejo De Vigilancia: Angel KOUYOUMDJIAN DNI 3.062.136, Maria Del Pilar LAS HERAS DNI 11.098.736 y

Olga Fernandez De Alvarez DNI 93.292.111.- 2) Se decide prescindir de órgano de vigilancia y reformar los artículos

del estatuto que quedan así: ARTÍCULO OCTAVO: La Dirección y Administración de la sociedad estará a cargo del

Directorio, integrado de uno a tres titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los

que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de tres ejercicios,

pudiendo ser reelegidos cuantas veces lo disponga la Asamblea de Accionistas. La Asamblea fijará el número de

directores, así como su remuneración. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus titulares y resuelve por

mayoría de los presentes, en caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente. En su primera

reunión designará un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que

suplirá al primero en su ausencia o impedimento. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección

por la Asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria.- La representación legal de la sociedad

corresponde al Presidente.- ARTÍCULO NOVENO: En garantía de sus funciones, los directores titulares deberán

dar cumplimiento y acreditar lo establecido por la Resolución de la Inspección General de Justicia número 7

del año 2015, sus modificatorias y/o cualquier otra disposición que en el futuro rija sobre la materia.- ARTÍCULO

DECIMO: La sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la ley 19.550.

Cuando por aumento de capital social, la sociedad quedara comprendida en el inciso segundo del artículo 299,

anualmente la Asamblea deberá elegir síndicos titular y suplente.- 3) Se designan nuevas autoridades conforme

a: PRESIDENTE Andrés Fernando SANJURJO, DNI 18.328.735, director suplente: Emiliano Abel CERIMELLI, DNI

23.602.024, con domicilio especial en Av. Libertador 8520, 5 piso, depto. “D” CABA.- 4) se aprueba trasladar la

sede social a Avenida Libertador 8520, piso 5, depto.“D”, CABA.- Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 11/09/2024

Josefina Esther Palenzona - Matrícula: 5262 C.E.C.B.A.

e. 13/11/2024 N° 81262/24 v. 13/11/2024