N° 81573/24 Aviso del Boletín Oficial
COE CONO SUR S.A.
Texto del aviso
COE CONO SUR S.A.
CUIT: 30-71224832-3.Se convoca a los Sres. Accionistas de COE CONO SUR S.A. a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, en primera y segunda convocatoria en forma simultánea, para el día 13 de Diciembre de 2024, a las 17
horas, en la sede Administrativa cita en Reconquista 865, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2) Razones por el llamado
a Asamblea fuera de término. 3) Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, memoria
del Directorio, por el ejercicio cerrado el 31 de Enero de 2023 y 31 de enero 2024. 4) Aprobación de la gestión del
Directorio. 5) Consideración de: a) honorarios del Directorio, b) distribución de utilidades. 6) En los términos del
Art. 234 inc. 2 de la L.S., proceder a la designación de un Director Titular - Presidente- y de un Director “suplente”
por el periodo de dos ejercicios.NOTA: Se hace saber que de no contarse con quórum para el horario previsto,
la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria, el mismo día a las 18 horas. Los Sres. accionistas deberán
comunicar su asistencia tres días hábiles anteriores a la celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA GRAL ORDINARIA 21/07/2021 Luis Carlos Goncalves
Faria - Presidente
e. 14/11/2024 N° 81573/24 v. 21/11/2024