DOUMECQ S.A.A.

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CUIT 30-50803734-8. Por Asamblea General Extraordinaria del 08/10/2024 se reformó el art. 8, 9 y 10 del

estatuto social modificando la cantidad de Directores que integran el Directorio y sus garantías. Los cuales

quedan redactados de la siguiente manera: “ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: ARTÍCULO OCTAVO: La

Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio, compuesto del número de miembros que fije la

Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de siete, con mandato por Tres años. La Asamblea debe designar

suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se

produjeran en el orden de su elección. Los Directores en su primera sesión deben designar un Presidente y en

caso de elegirse Directorio colegiado un Vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso de ausencia

o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría

de votos presentes. En caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. La Asamblea fija la

remuneración del Directorio.- “ “ARTÍCULO NOVENO: El presidente y los miembros titulares del Directorio, deberán

prestar en concepto de garantía en favor de la sociedad por el desarrollo de sus funciones como mínimo los

valores que establezcan las Normas de la Inspección General de Justicia (IGJ) que resulten vigentes al momento

de la designación de autoridades o en el momento en que asuman el cargo en reemplazo de titulares cesantes.- “.

“ARTÍCULO DÉCIMO: El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso

aquellas para los cuales la ley requiere poderes especiales en forma expresa conforme al artículo 375 del Código

Civil y Comercial y el artículo 9 del Decreto Ley número 5965/63. Puede, en consecuencia, celebrar en nombre

de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos, operar

con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; constituir todo tipo

de derechos reales, permutar, ceder, tomar en locación bienes inmuebles, administrar bienes de otros, nombrar

agentes y representantes, otorgar poderes generales y especiales a alguno o algunos de los socios o a terceros,

realizar todo acto o contrato por el cual se adquieran o enajenen bienes, solicitar créditos, establecer locales

de venta, depósitos, agencias, sucursales y/u otra especie de representación dentro o fuera del país, otorgar

a una o más personas o alguno o algunos de los mismos socios, poderes judiciales inclusive para querellar

criminalmente o extrajudicialmente con el objeto y extensión que juzguen conveniente, dejando constancia que

las enumeraciones precedentes no son taxativas sino simplemente ejemplificativas. La representación legal de

la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en su caso. La mayoría absoluta de los

directores debe tener domicilio real en la República. Todos los directores deberán constituir domicilio especial en

la República. El Directorio deberá aceptar la renuncia del Director en la primera reunión que celebre después de

presentada, siempre que no afectare su funcionamiento regular y no fuere dolosa o intempestiva, lo que deberá

constar en el acta pertinente. De lo contrario, el renunciante debe continuar en funciones hasta tanto la próxima

asamblea se pronuncie.- “. Asimismo, de forma unánime se fijó en 1 el número de Directores Titulares y 1 Director

Suplente. Se designó Presidente a Mariana Doumecq y Director Suplente a Claudia María Doumecq por tres (3)

años. Todos aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en Azcuénaga 964, PB D, CABA. Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 323 de fecha 12/11/2024 Reg. Nº 79

JOSE IGNACIO VERA - Notario - Nro. Carnet: 5354 Registro: 110079 Titular

e. 14/11/2024 N° 81645/24 v. 14/11/2024