BERFAL S.A.

BERFAL S.A.

30-55086235-9. BERFAL S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de diciembre

de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en

forma presencial en Montevideo 1545, piso 2, “A” Ciudad de Buenos Aires. Los accionistas deberán notificar su

asistencia mediante nota dirigida al Presidente de la Sociedad y deberá ser presentada en Montevideo 1545, piso 2,

“A” Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas. Los accionistas son convocados para tratar el siguiente

Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2. Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo, notas, cuadros y anexos complementarios, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el

31 de julio de 2022 y el 31 de julio de 2023; 3. Consideración del resultado de los ejercicios cerrados al 31 de julio

de 2022 y 31 de julio de 2023; 4. Consideración de la gestión del Directorio; 5. Consideración de la remuneración

del Directorio; 6. Ratificación de lo actuado por el Directorio con relación con el Régimen de regularización de

activos (Ley 27.743); 7. Rectificación del error en la transcripción del acta de asamblea iniciada el 29/11/2022 y

finalizada el 16/12/2022; 8.Autorizaciones. Se pondrá a disposición de los accionistas los estados contables en la

sede social, en portería, atención Margarita Sanchez, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA de fecha 16/12/2022 ADRIANA VALERIA ECHENAGORRIA - Presidente

e. 19/11/2024 N° 82295/24 v. 25/11/2024