BERSA S.A.

BERSA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de BERSA S.A. (CUIT: 30-50397327-4) a Asamblea General Ordinaria para

el día 6/12/2024 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria a

realizarse en la sede social sita en Talcahuano 833, 3° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN

DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente;

2. Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico, notas y anexos, de acuerdo con

lo prescripto por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024;

3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de

2024; 4. Consideración de las remuneraciones del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024; 5.

Consideración de la remuneración de la Sindicatura por la labor desempeñada por el ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2024; 6. Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024 y

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.549 - Segunda Sección 37 Martes 19 de noviembre de 2024

a los resultados no asignados acumulados; 7. Designación de un síndico titular y un suplente; 8. Autorizaciones

registrales. NOTA: Los accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia (Art. 238 Ley 19.550)

dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes en el horario de 10:00

horas a 17:00 horas. Se pone a disposición de los accionistas los estados contables por el ejercicio finalizado el

30/06/2024. La decisión de convocar a la presente asamblea se aprobó por reunión de directorio de la sociedad

celebrada con fecha 31/10/2024.

Designado según instrumento privado acta de fecha 14/11/2023 MANUEL PIZARRO - Presidente

e. 19/11/2024 N° 82130/24 v. 25/11/2024