CTC ADMINISTRADORA S.A.

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(CUIT: 30-71248127-3). Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 2 de diciembre de 2024, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria.

La reunión se realizará en la sede social de la sociedad sita Av. Cnel. Roca 3450 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para redactar y firmar el Acta de la

Asamblea. 2) Consideración de la documentación del art. 234 de la Ley General de Sociedades correspondiente al

ejercicio regular finalizado el 31 de agosto de 2024. Destino del resultado del ejercicio. 3) Comisión Fiscalizadora:

Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por período comprendido desde el 01/09/2023 y el

31/08/2024. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora y aplicación del art. 261 de la Ley 19.550. Reelección y/o

renovación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de la gestión de los integrantes del

Directorio (período comprendido entre el 1/9/2023 y el 31/8/2024). Remuneración de los Directores y aplicación

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.549 - Segunda Sección 76 Martes 19 de noviembre de 2024

del art. 261 de la Ley 19.550. 5) Modificación del Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social. 6) Delegación en

el Directorio de la registración de las decisiones adoptadas en la Asamblea. Conforme el Art. 238 2do. párrafo

ley 19.550 los accionistas deberán notificar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el 1er.

párrafo de dicha norma.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/11/2023 RICARDO BENITO GIAMPAOLETTI -

Presidente

e. 13/11/2024 N° 81124/24 v. 20/11/2024