RUKAS VANCOR S.A.

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Se cita a los señores accionistas de RUKAS VANCOR S.A (CUIT 30-71531401-7) a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de diciembre de 2024, a las 10:00 horas en primera convocatoria, en la

sede social sita en la calle Vidal 3054 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta. 2. Razones del tratamiento fuera del

plazo exigido por el Artículo 234 in fine de la Ley General de Sociedades respecto del ejercicio económico regular

cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3. Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1, de la Ley

General de Sociedades por el ejercicio económico regular cerrado al 31 de diciembre de 2023.4.Consideración

del Resultado del Ejercicio económico regular cerrado al 31 de diciembre de 2023. 5. Consideración y, en su

caso, aprobación del aumento de capital social en la suma de $ 15.411.722,30, comprensiva de la cuenta de

ajuste de capital. En su caso, reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social. 6. Consideración acerca de la

conveniencia de reformar el Artículo Décimo del Estatuto de la Sociedad a los fines de incorporar la posibilidad

de celebrar Asambleas a distancia. 7. Consideración de la gestión y retribución del Directorio. 8. Designación de

autoridades por vencimiento de mandato. Determinación del número de miembros del Directorio y designación de

los mismos por el período estatutario de tres ejercicios. 9. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos

de proceder con el registro de las resoluciones que se adopten en su caso y la publicación en el Boletín Oficial,

conforme las disposiciones del Art. 194 de la Ley 19.550. NOTA: La comunicación de asistencia establecida en el

art. 238 de la ley 19.550 deberá ser cursada por los accionistas en forma presencial en la sede social sita en Vidal

3054 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días hábiles en el horario de 10:00 a 17:00 horas, o al correo

electrónico administracion@rukasvancor.com con constancia de recepción, con no menos de tres días hábiles

de anticipación a la celebración de la misma. Se hace saber que se pondrá a disposición de los Accionistas con

la debida antelación en el horario de 10:00 a 17:00 hs en la sede social sita en la calle Vidal 3054 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, copia de la documentación a ser considerada en la Asamblea, conforme Art. 67 Ley

19.550. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 11:00 horas en el mismo día y

lugar. Lucas Alvarez Bayon. Presidente.

Designado según instrumento público Esc. Nº S/N° de fecha 12/5/2016 Reg. Nº 1596 - F° 1898 LUCAS ALVAREZ

BAYON - Presidente

e. 19/11/2024 N° 82111/24 v. 25/11/2024