EL SOLAR DE CAPILLA S.A.

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CUIT 30-69689730-8 Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a realizarse el día 4 de Diciembre del 2024 a las 16.00 hs en primera convocatoria y a las 17.00 hs horas en

segunda convocatoria en Luis Saenz Peña 310 Piso 3 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente

Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta 2) Consideración de los Estados Contables

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.550 - Segunda Sección 78 Miércoles 20 de noviembre de 2024

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024 3) Consideración de los resultados del

ejercicio mencionado 4) Memoria del ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2024 5) Consideración de

la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024 Aprobación de su gestión. 6)

Consideración de los Honorarios del Directorio por su actuación durante el ejercicio considerado 7) Consideración

del destino de los fondos disponibles en la cuenta corriente en Dólares Banco Macro originados como Aportes

Irrevocables. Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación de

asistencia con la anticipación requerida por el art. 238 de la Ley General de Sociedades, hasta el 3 de Diciembre

de 2024, en la administración Cardales, con domicilio en la calle Echeverría 336, Los Cardales, Provincia de

Buenos Aires o en Pte Luis Saenz Peña 310 Piso 3 Ciudad de Buenos Aires;

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 22/12/2021 SEBASTIAN ANDRES ASTEGIANO -

Presidente

e. 13/11/2024 N° 81206/24 v. 20/11/2024