PROFINE S.A.

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33-68588137-9. Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez para el 13/12/2024 a las 11:00 en

primera convocatoria y segunda convocatoria a las 12:00 del mismo día, ambas en Avenida Córdoba 1233, piso 2°,

Ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1º) Explicación de las razones que motivaron

la convocatoria fuera del plazo legal para la consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2023; 2º) Consideración de los documentos del

artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2023. Dispensa al

Directorio de confeccionar la Memoria conforme art. 307 de las Normas de IGJ; 3º) Consideración de los resultados

económicos acumulados al 31/12/2023; 4º) Consideración de un eventual aumento del capital social mediante

capitalización de deudas preexistentes de la Sociedad y con suspensión del derecho de preferencia conforme art.

197, ley 19.550; 5º) En su caso, modificación del artículo 4º del Estatuto Social; 6º) Consideración de la gestión

del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/12/2023; 7º) Remuneración del Directorio, incluyendo funciones

técnico-administrativas en exceso del límite del artículo 261, Ley 19.550; 8º) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán

efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención

de hacerlo en Avenida Córdoba 1233, piso: 2°, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la

fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13:00 a 18:00.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 28/04/2023 MARIANNA CELINE

HIDALGA - Presidente

e. 20/11/2024 N° 82753/24 v. 26/11/2024