BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DE VALORES S.A.

(CUIT 30-57612427-5) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de acuerdo

con lo establecido en la Ley 19.550 el Directorio convoca a los Señores Accionistas de Banco de Valores S.A. a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de diciembre de 2024 a las 10 horas en primera convocatoria y en

segunda convocatoria para el mismo día a las 11 horas, a ser celebrada en la sede social, sita en Sarmiento 310 de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2) Consideración de la creación de un Programa Global para la emisión de obligaciones

negociables por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S 150.000.000 (dólares

estadounidenses ciento cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor (en

adelante, el “Programa”), bajo el cual podrán emitirse distintas clases o series de obligaciones negociables simples

o convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no subordinadas, con o sin garantía,

y a ser denominadas en pesos, dólares estadounidenses o en cualquier otra moneda o unidades de medida o

valor; 3) Consideración de la solicitud por ante la CNV de (a) la autorización de oferta pública del Programa y de

las clases y/o series que se emitan oportunamente bajo el mismo en la República Argentina; y (b) autorización

del Programa y el listado y/o negociación de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa en

Bolsas y Mercados Argentinos S.A., el Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o cualquier mercado de Argentina; 4)

Consideración de (i) la delegación en el Directorio de las más amplias facultades para determinar -sin necesidad

de ratificación posterior por parte de la asamblea- la totalidad de los términos y condiciones del Programa que

no hubieren sido fijados por la Asamblea y de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables a ser

emitidas bajo el mismo (incluyendo, sin limitación, época, precio, forma y condiciones de pago de las mismas y

destino de los fondos), (ii) la autorización al Directorio para, sin necesidad de ratificación posterior por parte de

la asamblea, aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o

título relacionado con el Programa y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables

bajo el mismo, (iii) la autorización al Directorio para efectuar cualquier solicitud, tramitación y/o gestión ante la

Comisión Nacional de Valores y/o Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y/u otras bolsas o mercados de valores,

según lo determine el Directorio o las personas autorizadas por el Directorio en relación con el Programa y/o las

obligaciones negociables emitidas bajo el mismo, y (iv) la autorización al Directorio para subdelegar en uno o más

de sus integrantes, y/o en una o más personas que estos oportunamente consideren, la totalidad de las facultades

y autorizaciones referidas en los puntos (i) a (iii) anteriores de este punto del orden del día;

Notas: a) Toda la información relevante concerniente a la celebración de la Asamblea y las propuestas del Directorio,

serán puestas a disposición de los accionistas en la sede social 20 (veinte) días corridos antes de la fecha fijada para

la celebración de la asamblea (art. 70 Ley 26.831). También podrán solicitarse las mismas vía correo electrónico

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.551 - Segunda Sección 34 Jueves 21 de noviembre de 2024

a asamblea@valo.ar. b) El Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. (“CVSA”). En

consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán

obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por CVSA. Una vez obtenidos los

mencionados certificados, los Accionistas deberán presentarlos para su inscripción en el Libro de Registro de

Asistencia a Asambleas en la sede social de 10 a 15 horas, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para la Asamblea, hasta el 12 de diciembre. c) El accionista podrá conferir poder a favor de otra

persona para que lo represente y vote en su nombre, mediante una carta poder con firma certificada por Escribano

Público o Banco, la cual deberá ser redactada en idioma español. No pueden ser mandatarios los directores,

los síndicos, los integrantes del órgano de fiscalización, los gerentes y demás empleados de la sociedad (art.

239 LGS). Para el supuesto en que la carta poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar

notarialmente tanto la firma como las facultades suficientes para la expedición del mismo. En caso de ser una carta

poder con certificación de firma bancaria, se deberá acompañar la documentación original o copia certificada que

acredite las facultades del firmante. Los representantes legales de personas jurídicas constituidas en la República

Argentina deberán presentar la documentación original o certificada que acredite su designación e inscripción

como tal ante el Registro Público de Comercio. Los poderes generales se deberán acompañar en original o

fotocopia certificada. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 25, Capítulo II, Título II de las Normas CNV (N.T. 2013

y mod.), una persona jurídica constituida en el extranjero podrá participar de la Asamblea de accionistas a través

de mandatarios debidamente instituidos. Para la presentación y admisión en la Asamblea, el poder emitido por el

accionista extranjero a favor de un representante, deberá cumplir con las formalidades establecidas por el derecho

de su país de origen, autenticada en éste y apostillada o legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Culto según corresponda y, en su caso, acompañada de su versión en idioma nacional

realizada por traductor público matriculado, cuya firma deberá estar legalizada por su respectivo colegio o entidad

profesional habilitada al efecto. En todos los casos, deberá presentarse ante Banco de Valores S.A. en el mismo

plazo que el previsto para la remisión de los certificados de tenencia, el instrumento habilitante correspondiente.

Asimismo, junto con la remisión de los instrumentos habilitantes, los Accionistas deberán informar el representante

que participará en la Asamblea. d) En cuanto al quórum y las mayorías para que sesione la Asamblea General

Ordinaria se estará a lo dispuesto en el artículo 26 del Estatuto Social y lo preceptuado en el art. 243 de la Ley

General de Sociedades N° 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA directorio 4613 DEL 2/8/2022 Juan Ignacio Napoli - Presidente

e. 21/11/2024 N° 83096/24 v. 27/11/2024