BP4 S.A.

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C.U.I.T 30-71145513-9

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Se decide publicar en el Boletín Oficial, por el termino de 5 días, la convocatoria

a Asamblea de accionistas en la sede social (Chile 537 Piso 5 Oficina 23 – CABA), para el día 11 de Diciembre

de 2024 a las 16:30 hs., en Primera Convocatoria y a las 17.30 hs. en Segunda Convocatoria, a fin de tratar el

siguiente orden del día: 1) Motivos de la convocatoria fuera del plazo legal; 2) Consideración de los documentos

prescriptos en la Ley de Sociedades Comerciales (Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas

correspondientes), correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2024; 3) Consideración de la gestión

del Directorio; 4) Remuneración a los Directores; 5) Destino de los resultados no asignados; 6) Designación del

directorio por renuncia del Sr. Marcelo Medano; 7) Designación de dos accionistas para firmar el acta. MARCELO

FABIÁN MEDANO - PRESIDENTE

Designado según instrumento público Esc. Nº 4 de fecha 22/1/2024 Reg. Nº 1304 MARCELO FABIAN MEDANO -

Presidente

e. 15/11/2024 N° 81744/24 v. 22/11/2024