CEDROS DORADOS S.A.

CEDROS DORADOS S.A.

30580673704 CONVOCASE a los Accionistas de “CEDROS DORADOS S.A.” a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 10 de diciembre de 2024, a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a las 20:00 horas en

segunda convocatoria, a celebrarse en la Avenida Udaondo Nro. 1470 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los

motivos que justifican la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera de término. 3) Consideración de la

documentación prescripta por el Art. 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente

al ejercicio económico N° 65, iniciado el 1° de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023. 4) Puesta

a consideración de los Sres. Accionista del informe solicitado en Asamblea Ordinaria del 4/8/2023 respecto

los balances presentados por el anterior Directorio correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/12/2019,

31/12/2020, 31/12/2021 y 31/12/2022, como así también sobre el estado de situación de la sociedad recibida al

inicio de la nueva gestión. 5) Puesta a consideración del Nuevo Reglamento y del Código de Convivencia de Cedros

Dorados SA en relación al Barranco Country Club. 6) Puesta a consideración de la utilización de la aplicación

informática “Simple Solutions” para el registro de socios y notificación electrónica de comunicaciones, o la que

la reemplace en el futuro. 7) Aprobación de la Gestión del Directorio 8) Consideración de las remuneraciones del

Directorio y del Sindico.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 10/08/2023 PATRICIA INES BUFFA -

Presidente

e. 20/11/2024 N° 82726/24 v. 26/11/2024