EDIFICIO MONTIEL S.A.

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33-61882373-9. EDIFICIO MONTIEL S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9

de diciembre de 2024 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a

celebrarse en forma presencial en Montevideo 1545, piso 2, “A” Ciudad de Buenos Aires. Los accionistas deberán

notificar su asistencia mediante nota dirigida al Presidente de la Sociedad y deberá ser presentada en Montevideo

1545, piso 2, “A” Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas. Los accionistas son convocados para tratar

el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2.Consideración de la

Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo, notas, cuadros y anexos complementarios, correspondientes a los ejercicios económicos

finalizados el 30 de septiembre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023; 3.Consideración del resultado de los

ejercicios cerrados al 30 de septiembre de 2022 y 30 de septiembre de 2023; 4.Consideración de la gestión del

Directorio; 5.Consideración de la remuneración del Directorio; 6.Ratificación de lo actuado por el Directorio con

relación con el Régimen de regularización de activos (Ley 27.743). Se pondrá a disposición de los accionistas los

estados contables en la sede social, en portería, atención Margarita Sanchez, de lunes a viernes en el horario de

9 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA de fecha 16/12/2022 ADRIANA VALERIA ECHENAGORRIA - Presidente

e. 19/11/2024 N° 82297/24 v. 25/11/2024