ENERGIA ARGENTINA S.A. (ENARSA)

ENERGIA ARGENTINA S.A. (ENARSA)

Se convoca a los accionistas de ENERGÍA ARGENTINA S.A. (ENARSA), CUIT 30-70909972-4, a la Asamblea

General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Acciones Clase “A” a celebrarse el día 03 de Diciembre de 2024 a

las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria. La reunión se realizará en

la sede social sita en la Av. del Libertador N° 1068, Piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o conforme

lo prevé el Articulo N° 24 a través de medios electrónicos de comunicación para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de un (1) accionista para firmar el acta.

2) Consideración de las Renuncias del Dr. Juan Carlos Doncel Jones a su cargo de Director Titular por las Acciones

Clase “A”, y del Ing. Rigoberto Orlando Mejía Aravena a su cargo de Director Suplente por las Acciones Clase “A”.

3) Consideración de la fusión por absorción de ENARSA SERVICIOS S.A., como sociedad absorbida, por parte de

Energía Argentina S.A. como sociedad absorbente, en los términos de los artículos 82, siguientes y concordantes,

de la Ley General de Sociedades y normas complementarias. Consideración de: (i) Compromiso Previo de Fusión;

(ii) Estados Contables Especiales Fusión al 31 de agosto de 2024; (iii) Estados Contables Especiales Consolidados

de Fusión al 31 de agosto de 2024;(iv) Autorización para la suscripción, en nombre y representación de Energía

Argentina S.A., del Acuerdo Definitivo de Fusión; y (v) Autorización al Directorio para la realización de los trámites

correspondientes ante las autoridades de contralor pertinentes y toda otra que sea necesaria para efectuar

modificaciones que eventualmente sugieran los organismos de control en la relación a la Fusión.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.551 - Segunda Sección 88 Jueves 21 de noviembre de 2024

4) Consideración de la reforma del Estatuto Social.

5) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: (i) Los accionistas deberán comunicar su asistencia y copia de la documentación habilitante para asistir a la

Asamblea, a la dirección de correo electrónico: secretariadirectorio@energia-argentina.com.ar, consignando en el

asunto “Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Acciones Clase “A”, indicando datos completos,

nombre del accionista y correo electrónico, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada. El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia, a la

dirección de correo electrónico que indiquen en su notificación de asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 778 de fecha 26/09/2023 TRISTAN MARIA

SOCAS - Presidente

e. 15/11/2024 N° 82010/24 v. 22/11/2024