INVERSIONES LOMA HERMOSA S.A.

INVERSIONES LOMA HERMOSA S.A.

CUIT 33-69119189-9. Comunica que, por Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 34 de fecha 12 de julio

de 2019 y por Reunión de Directorio N° 148 de fecha 12 de julio de 2019, se resolvió: (i) aceptar la renuncia del Sr.

Jaime Amado Paredes Gaete a su cargo de Presidente y Director Titular de la Sociedad; (ii) designar por Clase A

al Sr. Juan Carlos Iazzetta como Director Titular y al Sr. Jaime Amado Paredes Gaete como Director Suplente; (iii)

designar por Clase B a los Sres. Ruben Bariandarán como Director Titular y Presidente, André Vidal Armaganiján

como Director Titular, y a los Sres. Marcio Jotz Andrés y Emanuel Dodorico como Directores Suplentes. Aceptados

los cargos, los Sres. Directores por la Clase A de acciones fijaron domicilio especial en Av. Corrientes 420 piso

3, CABA., mientras que los Sres. Directores por la Clase B lo hicieron en Av. San Martín 2939 de la Ciudad de

Villa Gobernador Gálvez, Provincia de Santa Fe. A su vez, se comunica que, por Asamblea General Especial y

Ordinaria de Accionistas N° 37 de fecha 7 de julio de 2023 y Reunión de Directorio N° 158 de fecha 7 de julio de

2023, se resolvió: (i) aceptar las renuncias de los Sres. Ruben Bariandarán (Presidente y Director Titular), Juan

Carlos Iazzetta (Director Titular) y Marcio Jotz Andrés (Director Suplente); (ii) designar por Clase A al Sr. Tomás

Araya como Director Titular y al Sr. Jaime Amado Paredes Gaete como Director Suplente; (iii) designar por Clase B

al Sr. Marcio Jotz Andrés como Director Titular y Presidente, al Sr. André Vidal Armaganiján como Director Titular;

y a los Sres. Lusuir Grochot y Emanuel Dodorico como Directores Suplentes. Aceptados los cargos los Directores

por la Clase A de acciones fijaron domicilio especial en Av. Corrientes 420, 3er piso, CABA., mientras que los

Directores por la Clase B lo hicieron en calle Alem 882, piso 11, CABA, a excepción del Sr. Dodorico que lo hizo en

Av. San Martín 2939, Villa Gobernador Gálvez, Provincia de Santa Fe. Por último, se hace saber que por Asamblea

General y Especial Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas N° 38 de fecha 03 de septiembre de 2024 y Reunión

de Directorio de fecha 03 de septiembre del 2024, se resolvió: (i) designar por la Clase A al Sr. Emanuel Dodorico

como Director Titular y al Sr. Marlon Rodrigues Machado como Director Suplente; (ii) designar por la Clase B al

Sr. Lusuir Grochot como Director Titular y Presidente, al Sr. André Vidal Armaganiján como Director Titular y a

los Sres. Pablo Freitas Motta y Marcio Jotz Andrés como Directores Suplentes. Aceptados los cargos, todos los

Sres. Directores fijaron domicilio especial en Av. San Martín 2939, Villa Gobernador Gálvez, Provincia de Santa Fe.

Autorizado según instrumento privado Asamblea General y Especial Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de

fecha 03/09/2024

MARIA VIRGINIA CANZONIERI - T°: 90 F°: 145 C.P.A.C.F.

e. 21/11/2024 N° 82930/24 v. 21/11/2024