ITAPOAN S.A.

ITAPOAN S.A.

CUIT 30-69966143-7. Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a

celebrarse el 12 de diciembre de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria en la sede social sita en Reconquista 1088, 7º Piso, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente Orden

del Día: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la renuncia del Sr. Martín

Ciapero a su cargo en el Directorio. Consideración de su gestión y honorarios. Reorganización del Directorio y

designación de nuevos miembros. Fijación del número de miembros y su designación; 3) Consideración de las

renuncias de los Dres. Adolfo Durañona y Daniel Eduardo Pinto a sus cargos en la Sindicatura. Consideración de

su actuación y honorarios. Consideración de su reemplazo; y 4) Autorizaciones.” Notas: a) Los Accionistas deberán

comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la

Asamblea en la sede social sita en la calle Reconquista 1088, 7º Piso, C.A.B.A., o enviando un correo electrónico

a arg.legales@codere.com. El plazo vence el 6 de diciembre de 2024 a las 18:00 horas. b) Se pueden retirar copias

impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la Sociedad, de 10:00 a 18:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 08/11/2023 MARTIN CIAPERO -

Presidente

e. 19/11/2024 N° 82440/24 v. 25/11/2024