MEDICAL SYSTEM S.A.

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CUIT: 30690759337 - CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 16 de diciembre de 2024, a las 11 hs, en primera

convocatoria y en segunda convocatoria a las 12:00 hs. de ese mismo día, ambas en Arenales 1446, piso 5º. B,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.- Elección de dos accionistas para firmar el acta

2.- Causas por la cual la convocatoria se realiza fuera de término.-

3.- Tratamientos de los documentos prescriptos por el art. 234 de la ley 19550 respecto de los ejercicios finalizados

el 31 de diciembre de 2019, el 31 de diciembre de 2020, el 31 de diciembre de 2021, el 31 de diciembre de 2022, y

el 31 de diciembre de 2023.-

4.- .Determinar el número de integrantes de Directorio

5.- Elección de los miembros del Directorio por un nuevo mandato.

6.- Enajenación de activos ociosos.

Designado según instrumento publico, escritura complementaria N° 36 de fecha 04/06/2018 - Registro 2080

PATRICIA SUSANA TORRES - Presidente

e. 22/11/2024 N° 83619/24 v. 28/11/2024