SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.

SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.

CUIT Nº 30545852450. Se convoca a los señores accionistas de SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A. a

asamblea general ordinaria de accionistas a ser celebrada en Av. Corrientes 420, piso 8º, CABA,, en primera

convocatoria, el día 17 de diciembre de 2024 a las 14:00 horas, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234

inc. 1° de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. 3. Tratamiento del resultado del

ejercicio. 4. Consideración de la gestión del Directorio. 5. Consideración de la gestión de la Sindicatura. 6. Fijación

de los honorarios de los Directores y del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2024, en

su caso, por sobre los límites fijados por el art. 261 de la Ley General de Sociedades. 7. Fijación del número de

directores titulares y suplentes y elección de los mismos. 8. Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.

9.Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término. 10. Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 05/12/2023 MONICA LAURA

ROTHENBERG - Síndico

e. 22/11/2024 N° 83580/24 v. 28/11/2024