RUSTICANA S.A.C.I.F. E I.

RUSTICANA S.A.C.I.F. E I.

CUIT Nº 30-61904408-4. Convocase a los señores accionistas de Rusticana S.A.C.I.F. e I. a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de diciembre de 2024 a las 10:00 horas, en 25 de Mayo 516 piso

15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Razones de la convocatoria fuera del término legal previsto. 3)

Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley N° 19.550 correspondiente al

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024. 4) Tratamiento del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión

de los miembros del directorio en el ejercicio bajo consideración y su remuneración. Consideración del pago de

honorarios en exceso del límite previsto en el artículo 261, última parte, de la Ley 19.550. 6) Consideración del

aumento de capital por hasta $ 2.700.000.000 para la cancelación de pasivos. Reforma del artículo 3° del Estatuto

Social. 7) Consideración de la disolución en los términos del art. 94 inc. 1 de la Ley 19.550. 8) Designación de la

o las personas que estarán a cargo de llevar adelante la liquidación. 9) Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los

señores accionistas que conforme a lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley N° 19.550, para

participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones en 25 de Mayo 516, piso 15, C.A.B.A., de lunes a

viernes en el horario de 10 a 16 horas.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 18/05/2023 PEDRO MIGUEL

HYLAND - Presidente

e. 21/11/2024 N° 83093/24 v. 27/11/2024