MIFESA S.A.

MIFESA S.A.

(CUIT 30-61964770-6) Comunica que mediante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 18/10/2024,

MIFESA S.A., se resolvió por unanimidad: I) Designar a los miembros del directorio por el plazo de tres ejercicios:

Presidente: María Beatriz De la Rua; y Directoras suplentes: Analía Espasandin y Verónica Scalella. Todos los

Directores constituyeron domicilio especial en Av. Figueroa Alcorta 3590, Piso 22, Dpto. 20, CABA. II) Ratificar lo

resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 7/11/2012, en relación al aumento de capital social

y la reforma del art. 4 del estatuto social, que mediante la capitalización de aportes irrevocables de los accionistas

aumenta el capital social de la suma de $ 2.000.000 a $ 5.000.000, con una prima de emisión de $ 200 por acción

y reforma el art. 4 para que se lea: “Artículo 4° El capital social se fija en la suma de $ 5.000.000, representado por

50.000 acciones de valor nominal $ 100 cada una. El capital podrá aumentarse hasta el quíntuplo por la Asamblea

Ordinaria, fijando la Asamblea las características de las acciones a emitirse, de acuerdo a las condiciones generales

establecidas en este estatuto, la Asamblea podrá delegar en el Directorio la época de emisión, forma y condiciones

de pago de acuerdo a lo previsto por el art. 188 Ley 19550”; III) Capitalizar el saldo de la cuenta de “Ajuste de

Capital” al 30/06/2024, por la suma de $ 940.319.221; los aportes irrevocables de los Accionistas por la suma de

$ 1.478.052.139; y el saldo total de la cuenta de “Prima de Emisión” al 30/06/2024 por la suma de $ 893.395.778,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.556 - Segunda Sección 11 Jueves 28 de noviembre de 2024

aumentando el capital social en la suma de $ 3.311.767.138 llevándolo de $ 5.000.000 a la suma de $ 3.316.767.138,

y consecuentemente reformar el art. 4 del estatuto social para que se lea: “Art. 4° El capital social se fija en la

suma de $ 3.316.767.138 (Pesos tres mil trescientos dieciséis millones setecientos sesenta y siete mil ciento treinta

y ocho), representado por 3.316.767.138 acciones ordinarias nominales de valor nominal $ 1 cada una y un voto

cada acción. El capital podrá aumentarse hasta el quíntuplo por la Asamblea Ordinaria, fijando la Asamblea las

características de las acciones a emitirse, de acuerdo a las condiciones generales establecidas en este estatuto,

la Asamblea podrá delegar en el Directorio la época de emisión, forma y condiciones de pago de acuerdo a lo

previsto por el art. 188 Ley 19550” IV) Reducir voluntariamente el capital social en la suma de $ 2.827.801.600

llevándolo de $ 3.316.767.138 a la suma de $ 488.965.538, en los términos de los arts. 203 y 204 de la Ley 19.550

(publicación edicto de oposición de acreedores ID 84635/24); y V) En consecuencia de lo resuelto reformar el art. 4

del estatuto social para que se lea: “Art. 4° El capital social se fija en la suma de $ 488.965.538 (Pesos cuatrocientos

ochenta y ocho millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos treinta y ocho), representado por 488.965.538

acciones ordinarias nominales de valor nominal $ 1 cada una y un voto cada acción. El capital podrá aumentarse

hasta el quíntuplo por la Asamblea Ordinaria, fijando la Asamblea las características de las acciones a emitirse, de

acuerdo a las condiciones generales establecidas en este estatuto, la Asamblea podrá delegar en el Directorio la

época de emisión, forma y condiciones de pago de acuerdo a lo previsto por el art. 188 Ley 19.550”. Quedando

el capital social suscripto por 461.858.773 acciones ordinarias de VN $ 1 c/u y con derecho a 1 voto c/u a favor

de la Sra. María Beatriz De la Rua y 27.106.765 acciones ordinarias de VN $ 1 c/u y con derecho a 1 voto c/u a

favor de Birwey S.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha

18/10/2024

Marina Nuria Belen Borda - T°: 131 F°: 707 C.P.A.C.F.

e. 28/11/2024 N° 85372/24 v. 28/11/2024