N° 83966/24 Aviso del Boletín Oficial
METALURGICA TANDIL S.A.
Texto del aviso
METALURGICA TANDIL S.A.
CUIT 30-50226016-9 Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General y Especial Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el 11/12/2024, a las 15:00 horas, en la sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744,
CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Razones de
la convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley
l9.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; 4) Consideración de la documentación
prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley l9.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023;
5) Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; 6) Tratamiento del Resultado del
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de la reducción total del capital social, en los términos
del art. 206 de la ley 19.550, y Art. 100 de la Resolución IGJ 16/2024. Cancelación de acciones; 7) Aumento
de capital social en la suma de $ 8.700.000.000. Derecho de suscripción preferente y de acrecer. Emisión de
acciones; 8) Consentimiento de accionistas tenedores de acciones preferidas en los términos del Art. 250 de la Ley
N° 19.550, Art. 76, último párrafo, y 100 de la Resolución IGJ 16/2024; 9) Reforma del artículo tercero del Estatuto
Social; 10) Consideración de la gestión del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente a
los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2022 y 31/12/2023. Su remuneración; 11) Ratificación de la decisión
adoptada por Reunión de Directorio de fecha 11 de julio de 2023. Fijación del número de Directores y su elección;
12) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 13) Autorizaciones. NOTAS: Se recuerda a los Señores
Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar su constancia de
acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la ley 19.550, hasta el
día 05/11/2024 inclusive, en la casilla de correo electrónico andres.zorzi@renault.com o en la sede social sita en
Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 764 de fecha 19/08/2024 ELIZABETH SILVIA GRACIANA
GUIDO - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 25/11/2024 N° 83966/24 v. 29/11/2024