N° 85383/24 Aviso del Boletín Oficial
DANONE ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
DANONE ARGENTINA S.A.
CUIT N° 30-50111624-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de DANONE
ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-50111624-2) a celebrarse el 20/12/2024, a las 11 horas en primera convocatoria y a
las 12 horas en segunda convocatoria, mediante videoconferencia a realizarse por la plataforma Microsoft Teams,
la cual permite la trasmisión simultánea de audio y video y que se podrá acceder desde cualquier dispositivo
electrónico con conexión de datos, a los efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación
de las personas que suscribirán el acta de Asamblea. 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea
es convocada fuera del término legal. 3) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso
1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01/01/2023 y
finalizado el 31/12/2023. Tratamiento del resultado del ejercicio y de los resultados acumulados. Consideración de
la absorción parcial de las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio, mediante la desafectación de las cuentas
Prima de Emisión y Ajuste de Capital. 4) Tratamiento de la gestión y remuneración del Directorio durante el ejercicio
económico finalizado el 31/12/2023. 5) Consideración de la actuación y remuneración de la Sindicatura por el
ejercicio económico finalizado el 31/12/2023. 6) Determinación del número de miembros titulares y suplentes
del Directorio y su elección por el término de un ejercicio. 7) Elección de los síndicos titulares y suplentes por el
término de un ejercicio. 8) Consideración de un aumento de capital por hasta la suma de $ 2.078.532.500.- a ser
integrado total o parcialmente en efectivo o mediante la capitalización de los aportes en efectivo realizados por
el accionista Dairy Latam S.L. Consideración de la necesidad de establecer una prima de emisión. Emisión de
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.558 - Segunda Sección 84 Lunes 2 de diciembre de 2024
acciones. En su caso, capitalización previa de la cuenta Ajuste de Capital. 9) En su caso, reforma del artículo quinto
del Estatuto Social. 10) Emisión de un texto ordenado del Estatuto Social. 11) Otorgamiento de las autorizaciones
necesarias para hacer las presentaciones correspondientes ante la autoridad de control. Nota: (i) se informa a los
Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social
de la Sociedad ubicada en Migueletes 2423, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles de 10:00 a 17:00
horas, o a la siguiente dirección de correo electrónico con no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha de celebración de la Asamblea: Juan-Cruz.PEDROSO-MOREL@danone.com. Asimismo, podrán retirar en
la sede social toda la documentación a considerar en la Asamblea que aquí se convoca y/o solicitarlo por correo
electrónico al correo antes indicado; (ii) los accionistas podrán solicitar el link de acceso a la Asamblea a la casilla
de correo electrónico mencionada en el punto (i) anterior; (iii) se recuerda a los Señores Accionistas que en lo
que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las
normas de la Ley General de Sociedades N° 19.550 de la República Argentina.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 27/12/2022 MARIANO EDUARDO HELOU -
Presidente
e. 29/11/2024 N° 85383/24 v. 05/12/2024