SOCMA AMERICANA S.A.

SOCMA AMERICANA S.A.

CUIT 30-62937607-7. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el 23 de diciembre de 2024, a las 15 horas en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda

convocatoria, la cual se desarrollará en la sede social sita en Av. del Libertador 498 piso 18 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos del llamado a Asamblea fuera de término.

3) Consideración de la documentación contable enumerada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 e Informe de la

Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Social finalizado el 31 de enero de 2024.

4) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

5) Consideración de la gestión de los Directores de la Sociedad y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Determinación de su remuneración.

6) Designación de Directores Titulares y Suplentes en los términos del art. 255 de la Ley N° 19.550.

7) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del art. 284 2° párrafo de la Ley N° 19.550.

8) Autorización a Directores y Síndicos en los términos del art. 273 de la Ley N° 19.550.

9) Autorizaciones para realizar inscripciones y/o trámites ante la Inspección General de Justicia.

Conforme lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, los

señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a SOCMA

AMERICANA S.A., en Av. del Libertador 498, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en

el horario de 10.00 a 17.00 horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración

de la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 22/2/2024 EZEQUIEL FERNANDO VIEJOBUENO

- Presidente

e. 02/12/2024 N° 85751/24 v. 06/12/2024