COLINAS DEL TIEMPO S.A.

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CUIT N°: 30-63278802-5. Convocase a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día lunes 16 de

diciembre del 2024 a las 14.00 hs. en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse

en nuestra sede social sita en Av. Santa Fe 3312 Piso 1 Oficina “C”, CABA para considerar el siguiente orden

del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la convocatoria fuera de

término. 3) Consideración de los Estados Contables, Memoria del Directorio e Informe del Auditor del Ejercicio

Económico Regular N° 37 finalizado el 30 de junio de 2024. 4) Consideración de la remuneración del directorio. 5)

Consideración de la distribución del resultado del ejercicio Económico Regular N° 37 finalizado el 30 de junio de

2024. 6) Consideración de la gestión del directorio. 7) Confirmación del pago de la tercera cuota correspondiente

al acuerdo firmado el 27 de Diciembre de 2022 con el Sr. Julián Otero. En caso de no poder asistir y enviar

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.559 - Segunda Sección 85 Martes 3 de diciembre de 2024

a un representante, el mismo deberá asistir con la carta que se adjunta con los datos correspondientes y la

firma certificada por escribano o entidad bancaria. NOTA 1: no podrán designar como apoderados a directores,

gerentes y demás empleados de la sociedad. Por favor confirmar asistencia, se adjunta nota de confirmación para

enviar firmada. NOTA 2: Se les enviará una copia digitalizada de los Estados Contables cerrados al 30/06/2024 con

antelación a la fecha de Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Gral. Ordinaria de fecha 18/12/2023 GRACIELA FLORA

CATZ COATZ-ROMER - Presidente

e. 28/11/2024 N° 85235/24 v. 04/12/2024