EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS S.A.

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CUIT 30-62362016-2. Convócase a los accionistas de EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS S.A. a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17/12/2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00

horas en segunda convocatoria, en Miñones 2177, piso 1°, dto. “A”, C.A.B.A. -sede distinta de la sede social pero

dentro de su jurisdicción-, a fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2) Explicaciones por la demora en convocar a la presente asamblea general ordinaria de accionistas;

3) Consideración de los estados contables y demás documentación prevista en el artículo 234 inciso 1° de la Ley

19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2023, que se encuentran pendientes de aprobación; 4)

Consideración y aprobación de los resultados del ejercicio; 5) Consideración de la gestión del directorio interviniente

en ese período; 6) Fijación de la remuneración del Directorio; 7) Designación de autoridades; 8) Consideración de

la disolución y posterior liquidación de la Sociedad por falta de affectio societatis. Designación de liquidador; 9)

Escisión de la Sociedad en los términos del artículo 88 de la Ley 19.550; 10) Conferir las autorizaciones necesarias

para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la asamblea. Nota: Los accionistas deberán notificar su

asistencia en los términos del art. 238 de la Ley N.º 19.550 con tres días hábiles de anticipación en Miñones 2177,

1º, “A”, C.A.B.A. Asimismo, la documentación contable a tratar en la asamblea, conforme al art. 67 de la Ley

Nº 19.550, estará a disposición en Miñones 2177, 1º, “A”, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 30/11/2020 VALERIA ANDREA RAELE - Presidente

e. 02/12/2024 N° 86055/24 v. 06/12/2024