N° 86159/24 Aviso del Boletín Oficial
RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A.
Texto del aviso
RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A.
CUIT 30-62653897-1. (A) Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 18/04/2017 se resolvió
la renovación del Directorio y Sindicatura vigente, y la prescindencia del cargo de Director Suplente, quedando la
siguiente conformación: Sra. María del Carmen Cheda López, en carácter de Directora Titular y Presidente, Sra.
Claudia Alicia Álvarez, en carácter de Directora Titular y Vicepresidente, Sr. Matías Ramón Basanta Álvarez, en
carácter de Director Titular, Sr. Alberto Luis Ferreira, en carácter de Síndico Titular y Sr. Marcelo Hugo Celasco,
en carácter de Síndico Suplente. (B) Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 13/03/2019
se resolvió: (i) aceptar la renuncia presentada por la Sra. María del Carmen CHEDA LOPEZ a su carácter de
Presidente del Directorio; (ii) modificar la conformación del Directorio, quedando integrado de la siguiente forma:
Sra. Claudia Alicia Álvarez, en carácter de Directora Titular y Presidente, Sr. Matías Ramón Basanta Álvarez, en
carácter de Director Titular y Vicepresidente, Sra. María del Carmen Cheda López, en carácter de Directora Titular,
y Sr. Esteban Lucas Aguirre Saravia, en carácter de Director Suplente; y (iii) renovar los cargos de los Síndicos, Sr.
Alberto Luis Ferreira, en carácter de Síndico Titular y Sr. Marcelo Hugo Celasco, en carácter de Síndico Suplente.
(C) Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 25/06/2021 se resolvió la renovación del
Directorio y de la Sindicatura, quedando conformados ambos órganos de la siguiente forma: Sra. Claudia Alicia
Álvarez, en carácter de Directora Titular y Presidente, Sr. Matías Ramón Basanta Álvarez, en carácter de Director
Titular y Vicepresidente, Sra. María del Carmen Cheda López, en carácter de Directora Titular, Sr. Esteban Lucas
Aguirre Saravia, en carácter de Director Suplente; Sr. Alberto Luis Ferreira, en carácter de Síndico Titular y Sr.
Marcelo Hugo Celasco, en carácter de Síndico Suplente. (D) Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 14/02/2023
se resolvió la renovación del Directorio y la Sindicatura, conformados por los Sres. Claudia Alicia Álvarez, en
carácter de Directora Titular y Presidente, Matías Ramón Basanta Álvarez, en carácter de Director Titular y
Vicepresidente, María del Carmen Cheda López, en carácter de Directora Titular, Esteban Lucas Aguirre Saravia,
en carácter de Director Suplente; y los Sres. Alberto Luis Ferreira y Marcelo Hugo Celasco como Sindico Titular
y Suplente. Todos los Directores y Síndicos constituyeron domicilio especial en Esmeralda 740, Piso 9°, Of. 904,
CABA. (E) Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 09/07/2024 se ha resuelto: (i) la readecuación societaria por
fuera del límite establecido en el art. 299 inc. 2°) de la Ley 19.550, excluida de la fiscalización estatal permanente;
(ii) la reducción del Directorio con la consecuente remoción de la Sra. María del Carmen Cheda López, en carácter
de Directora Titular, y del Sr. Esteban Lucas Aguirre Saravia, en carácter de Director Suplente y la ratificación de
los Sres. Claudia Alicia Álvarez y Matías Ramón Basanta Álvarez en sus cargos de Presidente y Vicepresidente; y
(iii) mantener la sindicatura y ratificar a los Sres. Alberto Luis Ferreira y Marcelo Hugo Celasco como Sindico Titular
y Suplente. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 09/07/2024
María Paz Nigro - T°: 130 F°: 340 C.P.A.C.F.
e. 03/12/2024 N° 86159/24 v. 03/12/2024