UBATEC S.A.

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ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE UBATEC S.A.

El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede de UBATEC S.A. CUIT 30-64425948-6,

Avda. Presidente Roque Sáenz Peña 938 piso 6° de la Ciudad de Buenos Aires, el día 18 de diciembre de 2024 a

las 10.00 en primera convocatoria y a las 11.00 hs en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente

orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.

2. Motivo de la convocatoria fuera de término.

3. Consideración de los documentos a los que hace referencia el art. 234 inc. 1 y art. 62 Ley 19.550 de Sociedades

con relación al ejercicio número 34 finalizado el 30 de junio de 2024.

4. Consideración del resultado del ejercicio.

5. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6. Consideración de la retribución para el Directorio y la Comisión Fiscalizadora

7. Revisión de Estatuto Societario. Aprobación texto ordenado.

El Directorio

Designado según instrumento privado acta de directorio n* 188 de fecha 20/12/2022 CESAR HUMBERTO

ALBORNOZ - Presidente

e. 02/12/2024 N° 85734/24 v. 06/12/2024