N° 85407/24 Aviso del Boletín Oficial
CLUB DE CAMPO LOMAS DE CITY BELL S.A.
Texto del aviso
CLUB DE CAMPO LOMAS DE CITY BELL S.A.
CUIT 30-71135668-8. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día 27 de diciembre de 2024, en la calle Lima número 653, Hotel Howard Johnson, Salón Don Horacio, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 hs en segunda, a
los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º) Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria dentro de la jurisdicción,
pero en domicilio distinto a la sede social. 3º) Consideración de la celebración de la Asamblea fuera de término
con relación al ejercicio económico cerrado el 31/12/2022. 4º) Consideración de la documentación prevista en el
art. 234 inciso 1° de la LGS correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2022. 5º) Consideración
de la celebración de la Asamblea fuera de término con relación al ejercicio económico cerrado el 31/12/2023.
5º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1° de la LGS correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31/12/2023. 6°) Aprobación del Convenio Suscripto el día 18 de enero de 2024, con CLUB
DE CAMPO HARAS DE LOMAS DE CITY BELL S.A. y sus adendas modificatorias; 7°) Aprobación de la gestión
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.561 - Segunda Sección 91 Jueves 5 de diciembre de 2024
del ex Presidente del directorio Sr. Mariano Romeo, hasta su cese en el cargo producto de la asunción del actual
directorio. 8°) Aprobación de la gestión, como apoderado de la sociedad, del Dr. Eduardo Abadie. 9°) Aprobación
de la gestión del Directorio desde la asunción el 3 de mayo de 2023 a la fecha de celebración de la Asamblea;
10°) Tratamiento de las renuncias presentadas por los miembros del Directorio actual. 11°) Consideración de la
designación Directores suplentes por vacancia y, en caso de corresponder, designación de nuevos directores
titulares y suplentes en reemplazo de los renunciantes hasta completar el mandato. 12) Designación de sindico
titular y suplente en los términos del capítulo IV del estatuto social hasta la próxima Asamblea de designación de
autoridades. Los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación al acto (conf.
art. 238 LGS)
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 22/09/2023 MARCELO JAVIER LEITE -
Presidente
e. 29/11/2024 N° 85407/24 v. 05/12/2024