E.A. BALBI E HIJOS S.A.

E.A. BALBI E HIJOS S.A.

30-55768672-6 Convocase a los señores accionistas de E.A. BALBI E HIJOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrara el día 23 de diciembre de 2024 en la sede social de Venezuela 1370 Capital Federal a las 9 horas

en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

ORDEN DE DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Presente Asamblea.

2º) Consideración de la documentación establecida por el Art 234 de la Ley 19.550 inciso 1 para el Ejercicio

cerrado el 31 de Agosto de 2024.

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

4º) Distribución de los resultados del ejercicio.

5º) Honorarios Directorio y Sindicatura.

6º) Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente.

El Directorio

Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2024

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 21/12/2023 ERNESTO MARTIN BALBI - Presidente

e. 04/12/2024 N° 86127/24 v. 10/12/2024