SERVICIOS DE LOGISTICA S.A.

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30-694437032

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día Treinta de Diciembre

2024, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social

sita en Honduras 5550, piso 5 Of. 504/505 C.A.B.A., a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de las razones de la convocatoria a Asamblea

General Ordinaria fuera del plazo legal; 3) Consideración de los Documentos prescriptos por el Art. 234 inciso 1

de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico finalizado con fecha 31 de Mayo de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.562 - Segunda Sección 104 Viernes 6 de diciembre de 2024

2024; 4) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio económico finalizado con fecha 31 de Mayo de

2024; 5) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado con fecha

31 de Mayo de 2024 y su retribución en exceso de los limites previstos por el Art. 261 Ley 19.550; 6) Elección de

un Miembro Titular y un Miembro Suplente del Directorio de SERVICIOS DE LOGISTICA S.A., con mandato por

tres ejercicios; 7) Autorizaciones. La Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y las notas y anexos correspondientes al ejercicio

económico cerrado el 31 de Mayo de 2024 obran a disposición de los accionistas en la calle Honduras 5550, piso

5 Of. 504/505 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día Doce de Diciembre 2024, de lunes a viernes

de 10:00 a 15:00 horas. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha

10/01/2023 Enrique Esteban Chirom, Presidente.-

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea del 10/1/2023 ENRIQUE ESTEBAN CHIROM - Presidente

e. 05/12/2024 N° 87581/24 v. 11/12/2024