ACEROS ZAPLA S.A.

ACEROS ZAPLA S.A.

“Convocase a los accionistas de ACEROS ZAPLA S.A., CUIT 30-65017517-0 a Asamblea General Ordinaria y

Especial de Clases y Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse en Ada. Cerviño 4449., 1er. Piso en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires el día 30 de diciembre de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y si ésta

fracasare, en segunda convocatoria, una hora después, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación

de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Informe sobre la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del

término legal. 3.- Consideración de los documentos del art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, con relación al ejercicio

económico concluido el 30/06/2023 y 30/06/2024. 4.- Destino del Resultado. 5.- Consideración de la gestión del

Directorio y su remuneración conforme al art. 261 de la ley 19.550 por los ejercicios económicos concluidos el

30/06/2023 y 30/06/2024. 6.- Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración por los ejercicios

económicos concluidos el 30/06/2023 y 30/06/2024. 7.- Directorio: Elección por clases. Determinación del número

de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que corresponda. 8.- Sindicatura: Elección de los miembros

que corresponda. 9.- Ratificación en todos sus términos de las siguientes Asambleas: Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria del 7/10/2010 y Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases y Extraordinaria del 14/4/2023.

Modificación del Estatuto Social, adecuándolo a las disposiciones establecidas por la Inspección General de

Justicia y el ordenamiento jurídico vigente. Ratificación y Aprobación de Nuevo Texto Ordenado. Para tratar el

punto 7.- la Asamblea se constituirá con el carácter de Especial de Clases.” SERGIO TASSELLI- Presidente.

designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 3/12/2021 SERGIO TASSELLI - Presidente

e. 09/12/2024 N° 88259/24 v. 13/12/2024