ESA 2000 S.A.

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CUIT 33707239889. CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a

celebrarse el 30 de diciembre de 2024, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 en segunda convocatoria,

en la calle Florida 439, piso 4º, oficina 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el

siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. Llamado fuera de término.

3. Consideración de los documentos determinados por el artículo 234 de la Ley 19.550 por los ejercicios finalizados

Nº 20 el 30 de junio de 2020, Nº 21 el 30 de junio de 2021, Nº 22 el 30 de junio de 2022 y Nº 23 el 30 de junio de

2023.

4. Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos

de información previstos en esta resolución general nº 4/2009 IGJ (B.O. 22-06-2009). Sociedades comerciales.

Memoria anual del directorio resolución general nº 6/2006 IGJ. Modificación

5. Consideración de la gestión del directorio, sus honorarios.

6. Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

Designado según instrumento privado acta directorio 29 de fecha 06/09/2021 PAULA GABRIELA CARRA -

Presidente

e. 04/12/2024 N° 86601/24 v. 10/12/2024