CAJA DE SEGUROS S.A.

CAJA DE SEGUROS S.A.

C.U.I.T. 30-66320562-1. Por Asamblea Ordinaria del 9 de octubre de 2024 se resolvió: (i) Aceptar la renuncia

presentada por la Sra. Patricia Ribeiro Sanina Espírito Santo a su cargo como Directora Titular de la Sociedad

y (ii) Designar en su reemplazo al Sr. Andrea Crisanaz, con mandato hasta cumplir el término de la directora

saliente, es decir hasta la asamblea ordinaria anual que considere los estados contables por el ejercicio con cierre

al 30.06.2026. Se deja constancia de que el Directorio quedó conformado de la siguiente manera: Presidente:

Santiago Jesús Sturla; Directores Titulares: Jorge Ernesto Mignone, Mirta Silvia Maletta (Independiente ante la

Superintendencia de Seguros de la Nación), Andrea Crisanaz y Alfredo Luis Rojas; Directores Suplentes: María

Julia Brisco, María Gabriela Fortuny y Julio Marcelo Alvarenga.

El Sr. Andrea Crisanaz aceptó el cargo para el cual fue designado y constituyó domicilio especial en Fitz Roy 957,

Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 09/10/2024

Gaspar Leveratto - T°: 146 F°: 338 C.P.A.C.F.

e. 10/12/2024 N° 88739/24 v. 10/12/2024