MALEPA S.A.

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CUIT 30-71228653-5. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 27/12/24

a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 15.30 hs. en segunda convocatoria, en Talcahuano 638, piso 6º D, CABA.

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2. Explicación del Directorio

por el retraso en la confección y tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio económico

cerrado el día 31/12/19, 31/12/20, 31/12/21, 31/12/22, y 31/12/23. 3. Consideración de los documentos enumerados

en el Art. 234, inc. 1° de la LGS, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el día 31/12/19, 31/12/20,

31/12/21, 31/12/22 y 31/12/23. 4. Consideración del destino que corresponde asignar al resultado de los ejercicios

económicos cerrados el día 31/12/19, 31/12/20, 31/12/21, 31/12/22 y 31/12/23. 5. Consideración de la gestión del

Directorio, durante el período correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al día 31/12/19, 31/12/20,

31/12/21, 31/12/22 y 31/12/23. 6. Fijación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.564 - Segunda Sección 83 Martes 10 de diciembre de 2024

por el término de dos ejercicios económicos. 7. Escisión. 8. Consideración de la situación económica financiera

de la sociedad –art. 94 inc. 5º LGS– Disolución y Liquidación. 9. Responsabilidad del Directorio. Remoción de los

Directores. Promoción de la acción social de responsabilidad contra los integrantes del Directorio. 10. Autorización

para tramitar ante la Inspección General de Justicia la inscripción de las decisiones adoptadas en los puntos

precedentes y para efectuar las publicaciones pertinentes en el B.O.R.A.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 7 de fecha 19/11/2019 EDUARDO

PIZARRO - Presidente

e. 06/12/2024 N° 87610/24 v. 12/12/2024