PATELIN CONSEIL S.A.

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CUIT 30700507161 Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 27/12/2024 a las 11 horas en primera

convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Avda. Santa Fe 931 piso 4

CABA, para tratar el siguiente orden del día Pto 1) Designación de 2 accionistas para suscribir el acta; Pto 2)

Consideración de la ratificación de las decisiones adoptadas por A) Asamblea General Ordinaria del 1/9/2022:

1 Designación de 2 accionistas para suscribir el acta, 2 Consideración de la gestión de los directores durante el

ejercicio cerrado el 31/12/2021 y hasta la fecha de la presente Asamblea, 3 Consideración de los honorarios de los

directores. 4 Fijación del número de miembros del directorio. Designación de sus miembros; B) Asamblea General

Ordinaria del 1/9/2022: 1. Designación de 2 accionistas para suscribir el acta, 2. Consideración de las razones por

las cuales la Asamblea se celebra fuera del término legal establecido en el artículo 234 de la Ley Nº19550, último

párrafo. 3. Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º, Ley Nº19550 correspondientes

al ejercicio económico Nº 23 finalizado el 31/12/2021. 4. Consideración del destino del resultado del ejercicio

económico Nº23 finalizado el 31/12/2021. C) Asamblea General Ordinaria del 25/10/2023: 1 Designación de 2

accionistas para suscribir el acta 2 Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del

término legal establecido en el artículo 234 de la Ley Nº19550, último párrafo. 3 Consideración de los documentos

indicados en el artículo 234, inciso 1º, Ley Nº19550 correspondientes al ejercicio económico Nº24 finalizado el

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.565 - Segunda Sección 92 Miércoles 11 de diciembre de 2024

31/12/2022. 4 Consideración del destino del resultado del ejercicio económico Nº24 finalizado el 31/12/2022. D)

Asamblea General Ordinaria del 25/10/2023: 1 Designación de 2 accionistas para suscribir el acta 2 Consideración

de la gestión de los directores durante el ejercicio cerrado el 31/12/2022 y hasta la fecha de la presente Asamblea

3 Consideración de los honorarios de los directores 4 Fijación del número de miembros del directorio. Designación

de sus miembros. E) Asamblea General Ordinaria del 17/04/2024: 1 Designación de 2 accionistas para suscribir

el acta 2 Consideración de la gestión de los directores durante el ejercicio cerrado el 31/12/2023 y hasta la fecha

de la presente Asamblea 3 Consideración de los honorarios de los directores 4 Fijación del número de miembros

del directorio. Designación de sus miembros; Pto 3) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se

celebra fuera del término legal establecido en el artículo 234, Ley Nº19550, último párrafo. Pto 4) Consideración

de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º, Ley Nº19550 correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31/12/2023. Pto 5) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el

31/12/2023. Pto 6) Fijación del número de miembros del directorio para el ejercicio que cerrará al 31 de diciembre

de 2024. Designación de sus miembros. Pto 7) Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad

administrativa y las resoluciones de la asamblea ante los registros pertinentes.

ACTA DE DIRECTORIO DEL 30/11/2021 PATRICK CLAUDE PATELIN - Presidente

e. 06/12/2024 N° 87961/24 v. 12/12/2024