N° 87617/24 Aviso del Boletín Oficial
BODEGAS Y CAVAS DE WEINERT S.A.
Texto del aviso
BODEGAS Y CAVAS DE WEINERT S.A.
CUIT 30-59123523-7. Convócase a los accionistas de BODEGAS Y CAVAS DE WEINERT S.A. a Asamblea General
Ordinaria para el día 26/12/2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda
convocatoria, en Miñones 2177, piso 1°, dto. “A”, C.A.B.A. -sede distinta de la sede social pero dentro de su
jurisdicción-, a fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta; 2) Explicaciones por la demora en convocar a la presente asamblea general ordinaria de accionistas;
3) Consideración de los estados contables y demás documentación prevista en el artículo 234 inciso 1° de la
Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 4) Consideración y aprobación
de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 5) Consideración de la gestión del directorio
interviniente por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 6) Consideración de los estados contables y demás
documentación prevista en el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2022; 7) Consideración y aprobación de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2022; 8) Consideración de la gestión del directorio interviniente por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2022; 9) Consideración de los estados contables y demás documentación prevista en el artículo 234 inciso 1° de
la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 10) Consideración y aprobación
de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 11) Consideración de la gestión del directorio
interviniente por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 12) Fijación de la remuneración del Directorio;
13) Designación de autoridades; 14) Conferir las autorizaciones necesarias para la inscripción de las resoluciones
adoptadas en la asamblea. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la
Ley N.º 19.550 con tres días hábiles de anticipación en Miñones 2177, 1º, “A”, C.A.B.A. Asimismo, la documentación
contable a tratar en la asamblea, conforme al art. 67 de la Ley Nº 19.550, estará a disposición en Miñones 2177,
1º, “A”, C.A.B.A.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea Gral. Extraordinaria de fecha 30/7/2021 ANTONINO
ENRIQUE VIRZI - Presidente
e. 06/12/2024 N° 87617/24 v. 12/12/2024