CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A.Y G.

CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A.Y G.

CUIT: 33-50835825-9. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

en primera convocatoria el día 26 de diciembre de 2024 a las 10:00 horas; y, de fracasar la primera convocatoria,

en segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Avenida Libertador 7202/08, Piso 26,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta de asamblea; 2°) Consideración de la documentación prescripta en el artículo

234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado

el 30 de Septiembre de 2024; 3°) Consideración del resultado del ejercicio. Reserva Legal. Desafectación de

Reserva Facultativa. Distribución de Utilidades; 4º) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico a los

efectos de los Artículos 275 y 298 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 5º) Fijación de los honorarios del

Directorio y Síndico haciendo aplicación, en su caso, del artículo 261 in fine de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550; 6º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio; 7º)

Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio; 8°) Aprobación de Política de Buenas

Prácticas para los miembros del Directorio; 9) Consideración de la escisión fusión entre CERVECERÍA Y MALTERÍA

QUILMES S.A.I.C.A. y G. y MALTERIA PAMPA S.A., por escisión de una parte del patrimonio de esta última y

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.566 - Segunda Sección 79 Jueves 12 de diciembre de 2024

su absorción por CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. y G.. Aprobación del Balance General Anual

cerrado al 30 de Septiembre de 2024 como estado patrimonial especial para la escisión fusión con MALTERIA

PAMPA S.A. y aprobación del Balance Consolidado de Fusión cerrado a igual fecha; ambos con sus informes de

auditoría y sindicatura correspondientes. Aprobación del Compromiso Previo de Escisión Fusión. Autorizaciones.

10°) Aumento de capital y emisión de acciones para canje por escisión fusión. Modificación del artículo tercero del

Estatuto Social. 11°) Autorización. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que la comunicación de asistencia

deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en la sede social

sita en Avenida del Libertador 7202/08, piso 26, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/12/2023 MARTIN ALBERTO TICINESE -

Presidente

e. 06/12/2024 N° 87769/24 v. 12/12/2024