DUCIT S.A.

DUCIT S.A.

(C.U.I.T. 30-71572927-6 – IGJ N° 1.915.847) Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y

Reuniones de Directorio, todas de fecha 11/11/2024, se resolvió por unanimidad: (i) trasladar la sede social de la

calle Av. Caseros N° 3572, Piso 5°, CABA a Av. Intendente Francisco Rabanal 3120, CABA; (ii) aceptar las renuncias

presentadas por los Sres. Walter Ricardo Barisone, Sebastián Esteban Haurigot, Agustín Fernando Cuccarese,

Elvira Edith Lazzati y María Alejandra Lavazza, al cargo de Directores Titulares, y de los Sres. Gonzalo Torres

Posse, Raúl Andrés Simón, Sebastián Comini y Raúl Mariano Arribere, al cargo de Directores Suplentes; (iii) fijar en

tres el número de Directores Titulares; y (iv) designar a los siguientes directores titulares hasta cumplir el mandato

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.566 - Segunda Sección 47 Jueves 12 de diciembre de 2024

de los directores renunciantes, es decir hasta la celebración de la Asamblea que considere los estados contables

de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024: Presidente: Ezequiel Fernando Sosa; Vicepresidente: Laura Noemí

Alvez Dos Santos; Director Titular: Mercedes Michel Torino. Los directores designados aceptaron sus cargos y

constituyeron domicilio especial en Av. Intendente Francisco Rabanal 3120, Ciudad de Buenos Aires, mediante

Acta de Directorio del 11/11/2024. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea y Acta de Directorio

de fecha 11/11/2024

MILENA SECONDI - T°: 145 F°: 377 C.P.A.C.F.

e. 12/12/2024 N° 89575/24 v. 12/12/2024