HEIAN S.A.

HEIAN S.A.

CUIT 30-71195413-5 - Convocase a los accionistas de HEIAN S.A. a Asamblea General Ordinaria, la que se

celebrará en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 651, piso 9, oficina “B”, C.A.B.A el día 27 de diciembre

de 2024 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Firma del acta de asamblea; 2) Motivos de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la

documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley Nº19.550 correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2023; 4) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 5)

Consideración de la gestión del directorio; 6) Consideración de los honorarios del directorio; 7) Determinación del

número de directores y elección de los directores; 8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de

proceder con el registro de las resoluciones adoptadas. Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no

menos de 3 días hábiles de antelación en Avenida Leandro N. Alem 651, piso 9, oficina “B”, C.A.B.A., en el horario

de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea Gral. Ordinaria Nro. 24 de fecha 27/2/2023 LAURA

VALENTINA SCHIEBEL - Presidente

e. 06/12/2024 N° 87931/24 v. 12/12/2024