LA DIANA S.A.A. Y G.

LA DIANA S.A.A. Y G.

CUIT 33509371879. Convocase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 7 de enero de 2025, en Suipacha

612 1er piso “E”, C.A.B.A., en 1ª convocatoria a las 12:00 hs. y en 2ª convocatoria a las 12:30 hs. para considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones por la cual la presente

asamblea se convoca vencido el plazo legal; 3) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de

la Ley General de Sociedades Nº 19.550 respecto de los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2019,

el 30 de junio del 2020, el 30 de junio de 2021, el 30 de junio de 2022 y el 30 de junio del 2023; 4) Tratamiento del

resultado de los ejercicios indicados; 5) Consideración de la gestión y distribución de los honorarios a Directores.

Nota: Documentación a considerar a disposición de los accionistas en Lavalle 1362 1piso Of 10” C.A.B.A., de lunes

a viernes de 10:00 a 15:00 hs.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 12/07/2020 ANGELA CELIA CALVOSA -

Presidente

e. 11/12/2024 N° 88899/24 v. 17/12/2024