SOCIEDAD ANONIMA ESTANCIA LA PELADA GANADERA Y COMERCIAL

SOCIEDAD ANONIMA ESTANCIA LA PELADA GANADERA Y COMERCIAL

Registro 451.865 - CUIT 30-50927964-7

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

Convocase con publicación en el boletín oficial a los accionistas de S.A. Estancia La Pelada Ganadera y Comercial

a asamblea general ordinaria (art 237 L.G.S.) para el día 30 de diciembre de 2024, a las 11 horas, en la sede social

sita en la calle Ricardo Rojas 401, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Causas que provocaron demora en la convocatoria.

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de

evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, notas y anexos, e Informe del síndico correspondientes

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024.

4) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

5) Consideración y destino de los resultados del ejercicio y honorarios al Directorio (art. 261 L.G.S.) y Síndico

Titular.

6) Determinación del número y nombre de los Directores para el periodo 2024/2025.

7) Designación de Síndicos Titular y Suplente para el período 2024 / 2025.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 04 de Diciembre de 2024.

Juan Cristian Jorge Born (s)

Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/11/2023 JUAN CRISTIAN JORGE BORN -

Presidente

e. 12/12/2024 N° 89656/24 v. 18/12/2024