ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

30-50004977-0. Convocase a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la sede social

sita en Cerrito 1010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 03 de enero de 2025 a las 12:00 horas en primera

convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1.

Designación de dos accionistas para la firma del acta; 2. Consideración de la fusión por absorción entre Zurich

Argentina Compañía de Seguros S.A. como sociedad absorbente y Zurich Aseguradora Argentina S.A. como

sociedad absorbida; 3. Consideración del Balance Especial de la Sociedad y del Balance Consolidado de Fusión,

ambos cerrados al 30 de septiembre de 2024, y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora y del

Auditor Externo; 4. Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre Zurich Argentina Compañía

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.566 - Segunda Sección 88 Jueves 12 de diciembre de 2024

de Seguros S.A. y Zurich Aseguradora Argentina S.A.; 5. Consideración de un aumento del capital social mediante

la capitalización de la cuenta ajuste de capital social. Consideración de la implementación de la relación de canje.

Consideración del aumento de capital en la suma de $ 37.403.138.802. Reforma del Artículo Quinto del Estatuto

Social; 6. Incorporación de un nuevo artículo en el Estatuto Social para tratar la amortización de acciones; 7.

Otorgamiento de un Texto Ordenado del Estatuto Social; 8. Autorización para suscribir y otorgar el Acuerdo

Definitivo de Fusión y realizar los trámites e inscripciones correspondientes ante las autoridades de contralor

pertinentes.”. Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el

Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia

fehacientemente al domicilio social, a fin de permitir la registración a la Asamblea y la recepción de los certificados

de asistencia correspondientes, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. En todos los

casos, los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso que

asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los apoderados que

asistirán a la asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación. En la comunicación

de asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán informar, además, sus datos

de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la sociedad los mantenga informados de eventuales

medidas que se dispongan respecto de la celebración de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea Nro. 107 fecha 31/10/2023 OSCAR MIGUEL CASTRO -

Presidente

e. 06/12/2024 N° 88024/24 v. 12/12/2024