ZURICH ASEGURADORA ARGENTINA S.A.

ZURICH ASEGURADORA ARGENTINA S.A.

30-50003639-3. Convocase a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la sede

social sita en Cerrito 1010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 03 de enero de 2025 a las 11:00 horas en

primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

“1. Designación de dos accionistas para la firma del acta; 2. Consideración de la fusión por absorción entre

Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. como sociedad absorbente y Zurich Aseguradora Argentina S.A.

como sociedad absorbida; 3. Consideración del Balance Especial de la Sociedad y del Balance Consolidado de

Fusión, ambos cerrados al 30 de septiembre de 2024, y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora

y del Auditor Externo; 4. Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre Zurich Aseguradora

Argentina S.A. y Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A.; 5. Consideración de un aumento del capital social

mediante la capitalización parcial de la cuenta Aportes No Capitalizados por la suma de $ 885.675.000, es decir

de $ 36.789.002.270 a $ 37.674.677.270, mediante la capitalización parcial de la cuenta Aportes No Capitalizados.

Consideración de la implementación de la relación de canje; 6. Tratamiento de la disolución anticipada de la

Sociedad sin liquidación; y 7. Autorización para suscribir y otorgar el Acuerdo Definitivo de Fusión y realizar los

trámites e inscripciones correspondientes ante las autoridades de contralor pertinentes.”. Nota: A fin de asistir a la

Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando

los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social, a fin

de permitir la registración a la Asamblea y la recepción de los certificados de asistencia correspondientes, con

no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. En todos los casos, los accionistas deberán

indicar nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en

cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los apoderados que asistirán a la asamblea, como así

también la documentación que acredite tal representación. En la comunicación de asistencia en los términos del

artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán informar, además, sus datos de contacto (teléfono y correo

electrónico) a efectos de que la sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan

respecto de la celebración de la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

30/09/2024 OSCAR MIGUEL CASTRO - Presidente

e. 06/12/2024 N° 87973/24 v. 12/12/2024