NOGAL HOTEL S.A.C.I.F.

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CUIT 30-51999942-7 - Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA POR 5 DIAS – En cumplimiento

de disposiciones legales y estatutarias se convoca a los Sres. accionistas, a la Asamblea General Ordinaria que se

llevará a cabo el día 30 de Diciembre de 2024, a las 16 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria

a las 17 hs, en el domicilio de Bernardo de Irigoyen 1688 de esta C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1° - Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2° - Consideración del Inventario, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos y Memoria

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2024. 3º - Consideración de la gestión del Directorio de la

Sociedad por el ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2024. 4º - Designación de autoridades; Nota: Los Accionistas

para intervenir en la asamblea deberán cursar la comunicación de asistencia en la sede social, con no menos de

tres días hábiles a la fecha de realización de la asamblea. El Directorio. Ejemplares de Balance a disposición.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria 59 de fecha 04/01/2024 ROSA MARIA

SOSA - Presidente

e. 13/12/2024 N° 90188/24 v. 19/12/2024