FOOD ARTS S.A.

FOOD ARTS S.A.

CUIT 30-71353450-8 Se convoca a los accionistas de FOOD ARTS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día 07/01/2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Maipú

116, Piso 13, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea; 2°) Razones de la convocatoria fuera de término; 3º) Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2014,

31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 y 31/12/2023;

4º) Consideración del resultado que arrojan los ejercicios tratados y su destino; 5º) Consideración de la gestión

de los Directores correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/2022 y 31/12/2023; 6º) Consideración de la

retribución de los Directores correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/2022 y 31/12/2023, en su caso,

en exceso al límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550; 7º) Determinación del número de directores y

elección de miembros titulares y suplentes por el término estatutario; 8º) Autorización para inscribir autoridades

en la Inspección General de Justicia. NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea en el

lugar de la convocatoria, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración (art. 238,

2° párr. LGS)

Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea de fecha 28/10/2013 GERMAN CONRADO AVELLANEDA

- Presidente

e. 12/12/2024 N° 89820/24 v. 18/12/2024