SHIPY S.A.

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CUIT 30-70777547-1. Por Escritura número 346 del 13/12/2024, Fº 999, Reg. 694, Cap.Fed. y conforme resolución

adoptada en Acta de Asamblea General Ordinaria Y Extraordinaria de fecha 6/9/2024 se resuelve: 1) CAMBIO

DE LA DURACIÓN DEL MANDATO CON REFORMA DE ESTATUTO. Que la sociedad que representa ha resuelto

efectuar una modificación del plazo de vigencia de los mandatos del Directorio a tres ejercicios, con reforma

del artículo nueve del estatuto social; y 2) ELECCIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES POR EL

TÉRMINO DE TRES EJERCICIOS, se designa: PRESIDENTE: Gustavo Adrián BERMAN, argentino, casado, nacido

el 11/01/1969, DNI 20.597.421, CUIT 20-20597421-1, domicilio en Mariscal Antonio José de Sucre 1949, 13º, CABA.

DIRECTORES TITULARES: Manuel KALIK, argentino, divorciado, nacido el 4/02/1942, DNI 4.390.656, CUIT 23-

04390656-9, domicilio en República de la India 3105, 8º, CABA; y Mariano Ariel KALIK, argentino, divorciado,

nacido el 20/06/1969, DNI 20.893.399, CUIT 20-20893399-0, con domicilio real en Mariscal Antonio José de Sucre

1949, 10°, CABA. DIRECTORA SUPLENTE: Clara Lorena KALIK, argentina, casada, nacida el 21/05/1971, DNI

22.235.123, CUIT 27-22235123-0, con domicilio real en Mariscal Antonio José de Sucre número 1949, 13º, CABA.

Todos los miembros aceptaron sus cargos y todos constituyen domicilio especial en Bartolomé Mitre número

2273, 1º “C”, CABA.-

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 346 de fecha 13/12/2024 Reg. Nº 694

Vanina Paola Kartofel - Matrícula: 4624 C.E.C.B.A.

e. 17/12/2024 N° 91034/24 v. 17/12/2024