N° 90955/24 Aviso del Boletín Oficial
SUPER CAMBIO S.A.
Texto del aviso
SUPER CAMBIO S.A.
CUIT 30-71629170-3. Convocase a los Accionistas de SUPER CAMBIO S.A. a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 7 de ENERO de 2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas
en segunda convocatoria. La Asamblea se llevará a cabo en la sede social sita en en General Rivas 2430 Piso 5°
Dto. “A” CABA. La Asamblea tratará el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta; 2) Consideración de las razones por las que la Asamblea que trata los Estados Contables al 31 de diciembre
de 2023 fue convocada fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 de la
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nro. 6 cerrado al 31 de diciembre de 2023; 4) Consideración de la gestión
del directorio; 5) Destino del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023; 6) Consideración de la
remoción de la Sra. Sonia B. Attias como directora titular y vicepresidente de la Sociedad. Consideración de la
promoción de acción de responsabilidad social contra la Sra. Sonia B. Attias en los términos del art. 276 de la
Ley General de Sociedades; 7) Designación de un nuevo director titular y vicepresidente y eventualmente de un
director suplente, ello para el caso de que la Sra. Attias hubiera sido removida; y 8) Otorgamiento de autorizaciones
para registrar las decisiones que se adopten en la Asamblea. Las comunicaciones para asistir a la Asamblea en los
términos del art. 238 LGS deberán comunicarse dentro del plazo legal y dirigirse a la sede social, Atención: Claudio
Alberto Parra, en días hábiles de 10:00 a 15:00 horas. Nota: Se deja expresa constancia que en la calle General
Rivas 2430 Piso 5° Dto. “A” CABA estarán a disposición de los Sres. Accionistas los Estados Contables cerrados
al 31-12-2023 y restante documentación para su evaluación y análisis en días hábiles de 10:00 a 15:00 horas.
Designado según instrumento público Esc. Nº 198 de fecha 11/06/2021 Reg. Nº 543 CLAUDIO ALBERTO PARRA
- Presidente
e. 17/12/2024 N° 90955/24 v. 23/12/2024